Ситуация
Мошенник попытался использовать данные клиентов для оформления онлайн-кредитов
Действия мошенника
Инструменты сервиса
Результат
Сервис обнаружил несовпадение данных и послал сигнал о наличии заявки с высоким риском
Мошенник попытался использовать данные клиентов для оформления онлайн-кредитов
Действия мошенника
- Завладеть персональными данными клиента
- Купить SIM-карты
- Купить карты «дропов» — людей, которые оформляют на себя банковскую карту и передают её мошеннику
- Обойти финансовые организации и получить кредиты
Инструменты сервиса
- Негативные правила
- Позитивные правила
- Скоринговые модели
Результат
Сервис обнаружил несовпадение данных и послал сигнал о наличии заявки с высоким риском