Национальный Хантер

Сервис вовремя обнаружил несовпадение данных и#nbsp;не#nbsp;дал мошенникам получить кредиты

Ситуация
Мошенник попытался использовать данные клиентов для оформления онлайн-кредитов

Действия мошенника
  1. Завладеть персональными данными клиента
  2. Купить SIM-карты
  3. Купить карты «дропов» — людей, которые оформляют на себя банковскую карту и передают её мошеннику
  4. Обойти финансовые организации и получить кредиты

Инструменты сервиса
  • Негативные правила
  • Позитивные правила
  • Скоринговые модели

Результат
Сервис обнаружил несовпадение данных и послал сигнал о наличии заявки с высоким риском
2023-12-01 11:54 Хантер