Национальный Хантер
Сервис обнаружил массовую подачу заявок на#nbsp;кредиты и#nbsp;несовпадения данных
Ситуация
2 228 клиентов массово подают заявки для получения онлайн-кредитов в МФО Х
Мошенники завладели паспортными данными, возможно учётными данными от Госуслуг
Предоставляя подставную фотографию и карту дропа пытались оформить онлайн-займы, используя для этого купленные SIM-карты
Инструменты сервиса
Правила и скоринг показали низкую вероятность принадлежности данных клиенту
Эти сигналы дали повод партнёру провести более углублённую проверку
2023-12-13 11:56
SafeID