Пожилой женщине позвонил неизвестный, представившись сотрудником ФСБ, и сообщил, что мошенники продали её квартиру, а он занимается их поимкой.
Чтобы разоблачить мошенников и вернуть собственность, нужно обратиться к некоему риелтору (были предоставлены телефон и Ф.И.О. риелтора) и через него как бы фиктивно продать квартиру — это поможет вернуть её обратно. Движение денег будет также формальным.
По уже отработанной схеме, мнимый сотрудник запугал клиентку тем, что за ней установлена слежка, и она не должна никому разглашать информацию о данной сделке.
Клиенткой был заключён договор с данным риелтором о проведении сделки, и квартира была продана некоему третьему лицу (назовём его Сергей), который купил её с помощью ипотечного кредита. Сама сделка была проведена через аккредитив. Скорее всего, клиентка получила эти деньги и перевела их далее некоему третьему лицу (т. к. была убеждена, что все эти операции фиктивны, и движение денег тоже формально).
Что известно на текущий момент:
1) клиентка оспаривает эту сделку, ссылаясь на мошенничество.
2) покупатель (некий Сергей) скорее связанный с риелтором, т. к. в качестве работодателя Сергей указал компанию, где риелтор является единственным учредителем. Компания не ведёт хоздеятельность. Но здесь со связями уже предстоит разобраться суду и следствию.
3) интересно, что спустя некоторое время пришёл ещё один покупатель за кредитом, желающий приобрести эту же квартиру уже у нового владельца (Сергея). Сделку вовремя остановили. Скорее всего, мошенники планировали совершить цепочку продаж, чтобы максимально осложнить расследование.