Ситуация
Инструменты сервиса
- 2228 клиентов массово подают заявки для получения онлайн-кредитов в МФО Х
- Мошенники завладели паспортными данными, возможно учётными данными от Госуслуг
- Представляя подставную фотографию и карту дропа пытались оформить онлайн-займы, используя для этого купленные SIM-карты
Инструменты сервиса
- Правила и скоринг показали низкую вероятность принадлежности данных клиенту
- Эти сигналы дали повод партнёру провести более углублённую проверку
