Safe ID
Сервис обнаружил массовую подачу заявок на кредиты и несовпадения данных
Ситуация
2228 клиентов массово подают заявки для получения онлайн-кредитов в МФО Х
Мошенники завладели паспортными данными, возможно учётными данными от Госуслуг
Представляя подставную фотографию и карту дропа пытались оформить онлайн-займы, используя для этого купленные SIM-карты
Инструменты сервиса
Правила и скоринг показали низкую вероятность принадлежности данных клиенту
Эти сигналы дали повод партнёру провести более углублённую проверку
2023-12-21 03:58